frisor
  • Новости
  • Криминал
  • Следователи Нацполиции раскрыли мошенническую схему хищения $1,5 млн под видом реконструкции базы отдыха

Следователи Нацполиции раскрыли мошенническую схему хищения $1,5 млн под видом реконструкции базы отдыха

Рейтинг 5 (1 Голоса)

Злоумышленники получили средства от представителя другого государства для инвестирования в будущий бизнес-проект - реконструкцию базы отдыха на территории Коблево Николаевской области. Однако полученные средства злоумышленники потратили на другие цели.


В состав группы входили представители юридического лица, юристы и должностные лица БТИ. Следователи установили, что с 2010 по 2014 год злоумышленники взяли ипотечный кредит у представителя иностранного инвестора на реконструкцию базы отдыха с обязательством вернуть их в 2012 году. Вместо этого заемщики тратили средства не по назначению, а в пользу другого лица, чтобы избежать взыскания в пользу потерпевшего.

Следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины при оперативной поддержке сотрудников Главного управления Нацполиции в Николаевской области под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры проводят следственные действия по местам жительства подозреваемых и проводят противоправные действия. Мероприятия проводятся в рамках досудебного расследования, возбужденного по факту совершения уголовного преступления, возбужденного по части 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины.


Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества на срок до 12 лет. В настоящее время устанавливается причастность других лиц к незаконной деятельности группы.

Оставьте первый комментарий