Во время обыска у преступной группы нашли 800 кг серебра

Рейтинг 5 (1 Голоса)

Служба безопасности Украины обезвредила преступную группировку, которая специализировалась на отмывании денег, в том числе через приобретение криптовалют. Как сообщает СБУ, злоумышленники успели “прогнать“ через свои схемы более 240 млн грн.

 

По версии правоохранителей, дельцы организовали несколько онлайн-ресурсов, через которые предлагали пользователям обналичивать криптовалюты в крупные суммы фиатных денег. Клиентская база фигурантов включала не только украинцев, но и граждан других стран. Кроме того, услугами “фирмы“ пользовались клиенты из ОРДЛО.

 


“Конвертация средств проходила в особо крупных размерах, и с нарушением фактически всех законных процедур. То есть без отражения операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в украинский госбюджет. Эти транзакции осуществлялись через запрещенные российские электронные платежные системы“, - рассказали в СБУ.


Для легализации вырученных средств злоумышленники покупали недвижимость и драгоценные металлы. В ходе обысков в Киеве и Харькове у них изъяли более 43 млн грн, более 800 кг серебра в банковских слитках, а также другие улики преступной деятельности. 


Следствие продолжается.

Оставьте первый комментарий